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新奥尔良区域中心EB-5项目被指欺诈
2013/02/28 来源：http://www.x06ml.cn 编辑：m_e6f5e5
2012年，27名EB-5签证项目投资人对新奥尔良区域中心(New Orleans Regional Center)的两名负责人提起诉讼，要求该中心立即提供有关其投资去向的会计报告，以及对于原告在美居留身份问题的解决方案;诉状称该中心的管理人违背受托人义务，实行不当管理，侵吞大笔投资，已构成欺诈，而投资人因此影响无法拿到绿卡，或将面临遣返，案件详情如下所述。
本诉的原告为新奥尔良区域中心的27名投资人，多数为亚裔;被告为中心负责人William Hungerford和Tim Milbrath，据网站介绍：Tim是一名前空军上校、进出口投资专家，该项目得到新奥尔良市政府(NOLA)的批准，签署了30年的独家合同。
原告以该基金的有限合伙人身份提起派生之诉，称被告的违法行为包括：重大管理失当、违背受托人义务、蓄意干预合同、侵吞基金财产和不当得利。
原告认为：两被告所经营的NobleReach-NOLA投资移民项目，其唯一的用途便是作为实施欺诈和转移财产为私用的工具，除了为被告的违法活动服务之外，没有其他任何合法业务;被告创建的NobleOutReach Original Partners LLC是一家彻头彻尾的骗子公司。
原告指出，区域中心的两名被告不仅隐瞒了有关该中心的真实财务报告，并暗中将基金的财产据为己有，还故意提供了具有误导性的不实陈述，以使原告对该基金所经营项目的盈利能力产生错觉。